臥底特工︰走進銀行洗錢案的幕後強檔限時
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內容簡介: 美國歷史上最駭人听聞的一樁洗錢案
世界金融史上最大的詐騙案
國際商業信貸銀行(BCCI)洗錢案在20世紀90年代曾被稱為“美國歷史上最駭人听聞的一樁洗錢案”,也是“世界金融史上最大的詐騙案”。本書是美國特工羅伯特?馬祖爾講述的他作為臥底特工的真實經歷,其駭人听聞,讓人覺得更像是一部傳奇。
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作為美國海關總署的一名秘密特工,馬祖爾偽裝成一名富有的商人,精心布下重重誘餌,暗中調查麥德林販毒卡特爾洗錢案,並與參與洗錢的BCCl的銀行家們密切往來。他的整個行動共獲得了1200多盤秘密錄制的談話錄音帶和將近400個小時的錄像帶,通過這些確鑿的證據,司法部得以對幾名BCCl的銀行家和其他數十人起訴,並于1990年將其定罪。
作者從當事人的視角為我們講述了一個驚心動魄的真實故事,在向我們揭秘國際毒販如何洗錢的同時,也透露了美國政界、金融界的一些黑暗內幕,同時讓我們領略了一個無私無畏、機智幽默、深謀遠慮的普通美國臥底特工的風采。
羅伯特?馬祖爾,曾為美國國稅局刑事調查司、海關總署和毒品管制局工作長達27年。目前是一家私人調查機構“追蹤與協助”(Chase and Associates)的負責人,為律師事務所和上市公司服務,提供銀行協議和風險評估方面的咨詢。現與家人居住在佛羅里達州。
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- 作者: 羅伯特‧馬祖爾
- 譯者:李立群 劉啟升
- 出版社:中國人民大學出版社
- 出版日期:2010/01/01
- 語言:簡體中文
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